Налоговики СНГ создадут единую базу финансовых преступлений

Украинская налоговая милиция предложила органам налоговых расследований стран СНГ свои рекомендации по созданию единой международной базы данных финансовых преступников.

// mythemes.ru
Страны СНГ обсуждают условия обмена информации о финансовых преступлениях

На первом этапе она будет содержать информацию о фиктивных предприятиях, лицах, осужденных за финансовые преступления или находящихся в международном розыске. Позже базу начнут применять для обмена оперативной информацией. О сроках и источниках финансирования налоговики пока не договорились, пишет Коммерсант-Украина

Вчера в Ирпене началось двухдневное рабочее совещание членов исполнительного бюро координационного совета глав органов налоговых (финансовых) расследований стран СНГ (КСОНР). Представители стран приступили к изучению инициативы украинской налоговой милиции, еще осенью в Одессе предложившей создать единую базу данных отслеживания международной деятельности финансовых преступников (см. «Ъ» от 29 сентября 2012 года). База данных должна стать инструментом накопления и обмена информацией о фигурантах фискальных расследований стран-участниц, данными и аналитическими сводками с целью противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

По данным американской организации Global Financial Dignity, ущерб развивающимся странам от финансовых преступников с 2001 по 2010 год оценен в $6 трлн, а за 2011-2012 годы – в $2 трлн. «Необходимость акцентирования внимания на финансово-экономических преступлениях обусловлена стремительным развитием технологий, – отмечает и. о. главы ГНС, начальник налоговой милиции Андрей Головач. – Они позволяют финансовым мошенникам в считанные минуты практически беспрепятственно переводить значительные денежные средства через банковские счета в разных странах, запутывая схемы совершения преступлений». Он добавляет, что в любой стране от 3% до 7% граждан склонны к финансовому мошенничеству, поэтому база данных облегчит работу с информацией о преступниках.

В налоговой милиции признают, что наполнение базы должно быть совместным. Она будет включать в себя материалы индивидуального и общего пользования. При индивидуальном доступе пароли будут иметь страна–владелец информации, а также контролирующие органы стран, где обнаружена деятельность преступников. Общедоступными для всех членов КСОНР станут данные о предприятиях с признаками фиктивности, физлицах, субъектах хозяйственной деятельности, в отношении которых приговор суда вступил в действие. Базу пополнят списки лиц, находящиеся в межгосударственном розыске за экономические, коррупционные и должностные преступления, а также информация, требующая дальнейшей проверки (сообщения СМИ, обращения заявителей). Украина сможет подать в базу информацию о 2.5 тыс. фиктивных предприятий. При этом только в 2012 году по статье отмывания «грязных» денег возбуждено 201 уголовное дело, выявлено легализированных доходов на более чем 400 млн грн – из них 105 млн грн возвращено в бюджет.

Однако пока речь не идет ни об источниках средств для создания базы данных или сроках их предоставления, ни о территориальном расположении сервера. Тем не менее, по словам Андрея Головача, есть договоренности о поддержке проекта со стороны ОЭСР и изучении вопроса размещения сервера на базе Europol. «Трудности в организации совместной работы на международном уровне присутствуют. Практически каждый день мы сталкиваемся с тем, что органы, наделенные правом расследования финансовых и налоговых преступлений, имеют разные полномочия в разных странах. Их необходимо объединить», – пояснил господин Головач. «Идея хорошая. Надеюсь, что за один-два года мы сможем сформировать единый формат базы, – говорит «Ъ» начальник управления международного сотрудничества агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) Казахстана Иван Власов. – Проблема в унификации информации, а также в том, что у десяти государств разные полномочия».

И. о. заместителя начальника отдела межведомственного и международного взаимодействия главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Илья Мищерин считает идею украинских налоговиков новой и интересной, однако не понимает, чего планируют добиться в итоге – РФ хочет видеть конкретную цель и результат инициативы Украины. По словам начальника организационно-инспекторского управления департамента финансовых расследований комитета госконтроля Белоруссии Игоря Малашевича, создание базы предполагает обмен информацией, а значит, должна быть урегулирована передача персональных данных человека или предприятия. Заместитель начальника управления по борьбе с правонарушениями МВД Молдавии Константин Пынзарь также считает, что большое внимание нужно уделить защите персональных данных. Если этот момент не будет решен, налоговики сами нарушат законы.
 

Следите за последними новостями Редпост в Google Новости

Следить