Прокуратура вынесла подозрение Жилину в организации конвертационного центра

21 мая лидеру «Оплота» Евгению Жилину и трем директорам фирм его конвертационного центра вынесено подозрение в организации фиктивного предпринимательства.

// Громадське.tv
Лидеру «Оплота» Жилину вынесено подозрение в фиктивном предпринимательстве

Евгению Жилину вынесено подозрение  по ч.3 ст.27, ч.2 ст.205 УК Украины, трем директорам фирм его конвертационного центра - по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205 УК Украины, сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

Следователями Государственной фискальной службы в области установлено, что Евгений Жилин является организатором преступной группы, которая в течение 2012-2014 годов осуществляла регистрацию фирм на подставных лиц, через которые проконвертировано более 50 млн. грн. Так, на счета предприятий поступали безналичные средства, которые в дальнейшем возвращались клиентам в виде наличных.

Фиктивные фирмы лидера «Оплота» предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики по незаконному переводу безналичных средств в наличные, искусственного формирования валовых расходов и налогового кредита по НДС на основании проведения бестоварных операций с использованием документов первичного бухгалтерского и налогового учетов подконтрольных ему предприятий, сообщил начальник отдела прокуратуры области Артур Оганнисян.

В настоящее время проводится документальная проверка состояния соблюдения требований налогового законодательства в деятельности других подконтрольных Жилину предприятий.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Напомним, в конце марта прошлого года прокуратура Харьковской области начала уголовное производство по факту пособничества в присвоении средств территориальной громады через фиктивные фирмы лидера организации «Оплот» Е. Жилина, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Кроме того, УСБУ в области проводит досудебное расследование по факту финансирования терроризма Жилиным (ч. 2 ст. 258-5 УК Украины).

Сейчас лидер «Оплота» объявлен в розыск.


 

Следите за последними новостями Редпост в Google Новости

Следить