Теневой конвертационный центр с многомиллионным оборотом накрыли в Харькове

Прокуратура Харьковщины разоблачила деятельность «конвертационного центра» с оборотом более 218 миллионов гривен.

www.visti.ks.ua
Оборот средств от «бестоварных» операций составил более 218 миллионов гривен

Деятельность центра организовали харьковчане. К противоправной деятельности они привлекали малообеспеченных горожан, которые за деньги соглашались на регистрацию или перерегистрацию фиктивных предприятий, сообщил начальник отдела прокуратуры области Игорь Чуб.

Всего в деятельности центра было задействовано более 70 фиктивных субъектов хозяйствования. При этом оборот средств от «бестоварных» операций по 2013 год составил более 218 миллионов гривен.

В ходе расследования проводились обыски. «Изъята финансово-хозяйственная документация фиктивных предприятий, 71 печать, компьютеры, банковские карточки и т.д.», – отметил Игорь Чуб.

В настоящее время организаторы центра – мужчины 43-х, 44-х и 39-ти лет – сейчас находятся под стражей. Досудебное следствие продолжается, устанавливаются все лица, причастные к совершению преступления.

Расследование проводится по ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205 и ч. 5 ст. 191 УК Украины (организация фиктивного предпринимательства, кчто причинило большой материальный ущерб государству; присвоение чужого имущества, совершенное в особо крупных размерах группой лиц).

Следите за последними новостями Редпост в Google Новости

Следить